阜阳先锋网阜阳网官网2024年3月24日

　　本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开，公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准

　　本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开，公司股东应挑选现场投票、收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　2.效劳限期，自本公司开端为华发团体及其部属全资、控股公司供给效劳起至局部投资项目或基金退出之日止。

　　1、针对华发团体及其部属全资、控股公司拟到场的股权投资项目、私募股权投资基金等停止可行性研讨，按照需求延聘相干中介机构到场失职查询拜访，并辅佐停止项目法令文件会谈等一系列相干事情；

　　1.本公司在法令框架和内部办理请求内，为华发团体及其部属全资、控股公司装备特地的项目效劳小组，对上述效劳内容供给相干的信息及效劳计划。

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《2022年年度陈述》中的 “办理层会商与阐发” “公司管理”及“主要事项”等部门（网址：）。

　　本公司自力董事揭晓了赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　公司拟持续延聘大华管帐师事件所(特别一般合股)为本公司年度财政陈述、内部掌握的审计机构。年度审计用度95万元，此中财政陈述审计65万元，内部掌握审计30万元，审计历程发作的差盘缠盘川由本公司负担。详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于拟续聘管帐师事件所的通告》（网址：）。

　　珠海华金本钱股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次集会于2023年3月22日以通信方法召开。集会告诉已于2023年3月10日以电子邮件和书面方法投递列位董事。本次集会应参会董事11名，实践到会董事11名。集会的召开与调集契合《公司法》及本公司《章程》的有关划定。

　　13、审议经由过程了《关于公司部属子公司签署〈散布式光伏发电项目EMC能源办理协作条约〉暨联系关系买卖的议案》

　　兹拜托（ ）师长教师（密斯）代表我小我私家（或单元）列席珠海华金本钱股分有限公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会，并代表自己(或本单元)按照以下唆使对以下议案投票。并代为签订本次集会需求签订的相干文件。自己(或本单元)对下述议案的投票定见以下（请在响应表决议见栏目打“√”）：

　　3、关于华发团体及其部属全资、控股公司以基金方法投资并由本公司或部属公司作为基金GP或办理人的项目阜阳前锋网，根据其基金和谈商定，不受本和谈束缚。

　　2023年1月1日至今，除本次集会审议的联系关系买卖外，本公司及公司控股子公司与联系关系方华发团体及联系关系方已审批经由过程的联系关系买卖金额约为354万元。

　　联系关系董事郭瑾、李光宁、邹超勇施行了躲避表决，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于部属子公司签署〈散布式光伏发电项目EMC能源办理协作条约〉暨联系关系买卖的通告》（网址：）。

　　公司第十届董事会部分自力董事向董事会递交了《2022年度自力董事述职陈述》，并将在公司2022年度股东大会上述职。述职陈述的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网表露的《2022年度自力董事述职陈述》。

　　4、按照投资和谈商定和被投资企业的实践状况，订定公道的退出变现计划，报华发团体有权机构审批。

　　自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　联系关系董事郭瑾、李光宁、邹超勇施行了躲避表决，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于部属子公司租赁经谋生产场合暨联系关系买卖的通告》（网址：）。

　　独立合环保各水质净化厂投入运营以来，排水公司每个月按期到各厂记载当月污水处置量，考核珠海都会排水监测机构供给的月度水质监测陈述阜阳前锋网，无贰言并运营业主管部分考核后，向珠海市财务局申请付出力合环保污水处置费。珠海市财务局考核经由过程后，将响应污水处置费划拨至珠海污水处置费公用托管账户，排水公司卖力将污水处置费从公用托管账户转入力合环保账户。条约签订以来，实行根本一般。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　按照深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》和公司《章程》等，公司与联系关系人签署一样平常联系关系买卖和谈的限期超越三年的，该当每三年按照相关划定从头实行审议法式及表露任务。鉴于前次公司股东大会审议本买卖的工夫为2020年4月15日，三年即将期满，现将本联系关系买卖按法式从头提交审议并表露。该和谈为无金额的条约，此项买卖尚需得到股东大会的核准，与该联系关系买卖有益害干系的联系关系股东华发科技将躲避表决。本次联系关系买卖未组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，不需颠末其他有关部分核准。

　　2023年3月22日，本公司召开的第十届董事会第二十四次集会对《关于与珠海华发团体有限公司签署〈征询办理和谈〉暨联系关系买卖的议案》停止了审议表决，表决成果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权，议案审议经由过程。

　　力合环保就上述污水处置项目，一般实行条约，展开营业，将增长公司环保财产的主停业务支出，估计2023年、2024年、2025年度力合环保与排水公司发作的联系关系买卖状况以下：

　　自2013年1月1日起，力合环保吉洪水质净化厂一期、二期和南区水质净化厂污水处置费以2012年污水处置费基准1.10元/m3作为调价的根底价，以每一年3.3%的牢固涨幅停止调价，合用期为十年（2013年至2022年）。即从2013年起，污水处置费价钱（昔时）=污水处置费价钱（上一年）×（1+0.033）。鉴于上述调价公式已届满，力合环保现正就2023年起的特许运营期污水处置费调价公式主动与排水公司停止商量。自2023年起的特许运营期的污水处置费调价公式准绳上合用上述调价公式。

　　联系关系董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇施行了躲避表决，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于签署〈征询办理和谈〉暨联系关系买卖的通告》（网址：）。

　　经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的工夫为2023年4月13日9:15一15:00时期的随便工夫。

　　本公司负担投前失职查询拜访阜阳前锋网、投后办理职责的已投、拟投股权投资项目及私募股权投资基金，针对上述效劳事项参考市场老例，在单方协商分歧根底上收取征询办理效劳费。

　　排水公司负担以下义务：免费供给污水；建立、运转和保护污水管网；付出污水处置费；包管最低污水供给量。

　　（三）本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和本公司《章程》的划定，集会召开正当、合规。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　本次报废及核销资产依照并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，本次核销资产基于慎重性准绳，根据充实，契合公司的实践状况，实在反应了企业财政情况。详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于部门资产报废及核销的通告》（网址：）。

　　2017年12月11日和12月27日，经公司第八届董事会第五十一次集会及2017年第四次暂时股东大会审议经由过程了《关于与珠海华发团体有限公司签署〈征询办理和谈〉暨联系关系买卖的议案》。公司与珠海华发团体有限公司（以下简称“华发团体”）签署《征询办理和谈》，由公司及部属全资、控股公司为华发团体及其部属全资、控股公司供给投资征询、投资项目办理效劳。

　　经考核，监事会以为本次管帐政策变动是按照财务部相干文件请求停止的公道变 更，契合《企业管帐原则》及相干划定。管帐政策变动的审批法式契合相干法令、法例及标准性文件的划定，施行变动后的管帐政策可以客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效；本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，不触及从前年度的追溯调解，也不存在损伤公司及中小股东长处的状况。赞成公司本次管帐政策变动。

　　珠海华金本钱股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十二次集会于2023年3月22日以通信方法召开，集会告诉于3月10日以电子邮件和书面方法投递列位监事。本次集会应参会监事5名，实践到会监事5名。集会的召开与调集契合《公司法》及本公司《章程》的有关划定。

　　于股权注销日2023年4月10日（礼拜一）下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，完毕工夫为2023年4月13日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

　　联系关系董事郭瑾、李光宁、邹超勇施行了躲避表决，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《珠海华发团体财政有限公司2022年度风险连续评价陈述》（网址：）。

　　我们对关于与珠海华发团体有限公司签署《征询办理和谈》暨联系关系买卖的事项停止了事前考核并当真浏览和审议议案，基于我们的自力判定，以为此买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令法例和公司《章程》的划定，赞成提交董事会审议。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》有关划定，与珠海华发团体有限公司签署的《征询办理和谈》为无金额无限期条约，需每三年从头提交审议。在审媾和表决过程当中，联系关系董事已按划定躲避表决。董事会表决法式正当，不存在损伤上市公司和股东长处的情况。我们赞成该事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　1、法人股东注销。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人证实书和自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持法人受权拜托书和列席人身份证。

　　3阜阳网官网、异地股东可接纳信函或传真的方法注销(注销工夫以收到传真或信函工夫为准)。传真注销请发送传真后德律风确认。

　　本次买卖的展开有益于本公司进一步拓宽利润增加滥觞，操纵本身专业团队及渠道资本，阐扬本公司专业化办理劣势，打造征询办理效劳品牌。

　　4、股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　经大华管帐师事件所审计，公司2022年度完成归属于母公司一切者的净利润143,262,457.61元，母公司完成净利润242,660,276.19元，提取红利公积24,266,027.62元，期末母公司可供股东分派利润为564,326,249.53元。利润分派预案以下：2022年12月31日股本总数344,708,340股为基数，每10股派现金0.60元（含税），合计分派20,682,500.4元，未分派利润余额543,643,749.13元转入下一年度，不断止公积金转增股本。若在分派计划施行前公司总股本发作变革的，将根据分派总额稳定的准绳响应调解。

　　本公司的控股股东珠海华发科技财产团体有限公司（以下简称“华发科技”）为华发团体的全资子公司；本公司董事长郭瑾密斯兼任华发团体董事、副总司理、华发科技董事长，本公司副董事长谢浩师长教师兼任华发科技董事，本公司董事李光宁师长教师兼任华发团体董事、总司理，本公司董事邹超勇师长教师任华发团体董事。根据深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》等相干划定，本次买卖组成联系关系买卖，联系关系董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇躲避表决。

　　2023年1月1日至今，除本次集会审议的联系关系买卖外，本公司及公司控股子公司与公司联系关系方排水公司及联系关系方已审批经由过程的联系关系买卖金额为0万元。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》阜阳网官网。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》的法式符正当律、法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反响了公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　3、组建特地团队实时跟踪被投资项目，把握被投资企业及其次要联系关系方（如需）运营状况、财政情况和其他干系到华发团体及其部属全资、控股公司投资权益的严重事项，落实投资后续办理事情，包罗功绩许诺、对赌和谈、抵偿及回购的施行等，并按照项目存眷品级，按季或月出具投后办理陈述；

　　经考核，公司现有的内部掌握轨制契合国度法令、法例的请求，契合当前公司运营办理实践状况需求，在公司运营办理中获得了有用施行，起到了较好的掌握和防备感化。公司2022年度内部掌握自我评价陈述客观、实在地反应了公司内部掌握的近况。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　我们对关于部属子公司对外供给效劳暨联系关系买卖的事项停止了事前考核并当真浏览和审议议案，基于我们的自力判定，以为公司部属子公司珠海力合环保有限公司对珠海市都会排水有限公司供给污水处置效劳的营业，系2002年经由过程公然竞标获得珠海市吉洪水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂的30年特许运营权而来。上述营业估计将来三年可为公司带来每一年不超越7,500万、三年合计不超越2.25亿元的支出。上述联系关系买卖契合《公司法》、《证券法》等有关法令、法例和公司《章程》的划定。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》有关划定，本次审议次要对将来三年发作的联系关系买卖金额做出估计，不触及新增营业举动。在审媾和表决过程当中，联系关系董事已按划定躲避表决，董事会表决法式正当，不存在损伤上市公司和股东长处的情况。我们赞成该事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　董事会审议经由过程公司《2022年年度陈述》及其择要，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》（网址：）。

　　详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于公司2023年度包管方案的通告》（网址：）阜阳网官网。

　　详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述择要》（网址：）。

　　2、上述议案曾经公司第十届监事会第十二次集会审议经由过程，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的《第十届监事会第十二次会经过议定议通告》等。

　　股东信息及持股比例：珠海市群众当局国有资产监视办理委员会持股92.1254%，广东省财务厅持股7.8746%。

　　单方商定于每一年12月31日前结算昔时征询办理费，由华发团体及其部属全资、控股公司以银行转账方法付出至本公司指定账户。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　经考核，监事会以为公司2022年度利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》、公司《章程》及等相干文件划定与请求，既统筹了报答股东又有益于公司持久可连续开展的准绳，契合公司久远开展的需求，董事会决议计划法式正当合规，赞成董事会关于2022年度利润分派预案。

　　2002年，力合环保与珠海市当局签订了珠海市吉大、南区污水处置项目《特许权和谈》，与珠海市当局指定的详细施行机构排水公司签署了投资建立、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处置项目标《污水处置条约》；2012年，力合环保与排水公司签订了《弥补和谈》，对《污水处置条约》相干内容停止了弥补完美。

　　2、小我私家股东注销。小我私家股东须持自己身份证、持股凭据、证券账户卡打点注销手续；拜托代办署理人列席的，还须持有列席人身份证和受权拜托书。

　　运营范畴：答应项目:房地产开辟运营。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目:企业办理;非寓居房地产租赁;住房租赁;以自有资金处置投资举动;自有资金投资的资产办理效劳;融资征询效劳;信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）。（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）。

　　力合环保具有珠海市吉洪水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许运营权，负担以下义务：污水处置容量义务；污水处置达标排放义务；污泥处理义务。

　　赞成于2023年4月13日（木曜日）下战书14:30以现场和收集相分离的方法召开2022年度股东大会。详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于召开2022年度股东大会的告诉》（网址：）。

　　1、上述议案曾经公司第十届董事会第二十四次集会审议经由过程，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的《第十届董事会第二十四次会经过议定议通告》等。

　　本次股东大会向股东供给收集投票平台，公司股东可经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系（）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　关于2016年2月当前，华发团体及其部属全资、控股公司以直投或到场基金出资项目，每一年按项目投资余额或基金实缴出资中还没有退出本金的2%向本公司付出征询办理费，自2017年1月1日开端计较。

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《2022年年度陈述》中的 “办理层会商与阐发”等部门（网址：）。

　　华发团体及其部属全资、控股公司以直投或到场基金出资的项目，在项目或基金局部或部门退出后且其完成8%（年化单利）门坎收益的根底上，华发团体及其部属全资、控股公司根据逾额收益部门的20%向本公司付出征询办理费。

　　自力董事对本议案揭晓了赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　经考核，监事会以为公司关于部门资产报废及核销的处置契合《企业管帐原则》、《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相干划定，契合公司实践状况，可以愈加公道地反应公司资产情况，公司董事会就该事项的审议法式正当合规，赞成公司本次部门资产的报废和核销。

　　近三年，本公司及部属全资、控股公司为华发团体及其部属全资、控股公司收取征询办理费为：2020年2,755.39万元，2021年4,167.90万元，2022年4,866.78万元。

　　本公司自力董事事前承认并揭晓赞成的自力定见。内容详见公司同日在巨潮资讯网表露的《珠海华金本钱股分有限公司自力董事对相干事项的自力定见》。

　　联系关系董事黄峻、邹超勇施行了躲避表决，详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网通告《关于部属子公司对外供给效劳暨联系关系买卖的通告》（网址：）。