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　　3、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈自力董事事情轨制〉的议案》

　　3、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈自力董事事情轨制〉的议案》。

　　运营范畴：普通项目：工程造价征询营业；工程办理效劳；资产评价。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目：注册管帐师营业；代办署理记账。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）（不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　公司《董事会薪酬与查核委员会事情细则》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　9、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈黑幕信息知恋人注销办理轨制〉的议案》昔日阜阳网。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年（近来三个完成天然年度及昔时）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐1次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。

　　本次租赁海区房钱经公司与南我岛村委会重复屡次协商后肯定，房钱公道、客观公道，不会对公司财政情况和运营功效发生严重影响，不存在损伤公司及公司中小股东正当长处的情况。

　　獐子岛团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于改聘管帐师事件所的议案》，赞成聘用复兴华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，现将相干事项通告以下：

　　公司董事会审计委员会对复兴华管帐师事件所的专业天分、营业才能、自力性和投资者庇护才能停止了检查，以为复兴华管帐师事件所具有为公司供给实在公道的审计效劳才能和天分，可以满意公司财政审计事情的请求。赞成提请公司董事会改聘复兴华管帐师事件所为公司2023年度审计机构。

　　8、本次股东大会接纳中小投资者零丁计票并表露计票成果。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　鉴于《海疆租赁条约》前十年租期已届满，南我岛村委会提出对后十年租期海疆房钱的协商请求，经公司与南我岛村委会重复屡次协商，肯定后十年的海疆房钱为每一年375万元。

　　复兴华管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　经事前核阅相干集会质料，我们以为，复兴华管帐师事件所是经中华群众共和国财务部核准，由国度工商行政办理局注销注册建立，是海内最早获准处置证券效劳营业的管帐师事件所之一，持久处置证券效劳营业。经查询拜访，复兴华管帐师事件所具有较为完美的内部构造构造、办理轨制、充沛的注册管帐师资本，具有处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养全讯资讯网。我们赞成改聘复兴华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并赞成将该事项提交公司第八届董事会第八次集会审议。

　　复兴华管帐师事件所近三年（近来三个完成天然年度及昔时）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐13次、自律羁系步伐1次和规律处罚0次。31名从业职员近三年（近来三个完成天然年度及昔时）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐32次、自律羁系步伐2次和规律处罚0次。

　　5、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈董事会提名委员会事情细则〉的议案》。

　　獐子岛团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于全资子公司拟签署〈海区租赁条约弥补和谈〉的议案》。公司全资子公司獐子岛团体（荣成）养殖有限公司（以下简称“荣成养殖公司”）拟与山东省威海市荣成市俚岛镇南我岛村村民委员会（以下简称“南我岛村委会”）签署《海区租赁条约弥补和谈》（以下简称“弥补和谈”），用于公司消费运营，现将详细状况通告以下：

　　5、违约义务：如甲方不克不及包管乙方二十年租赁限期，每削减半年，甲方按半年房钱的20%负担违约金，不敷半年的按月计较，不敷一个月的按一个月计较。因甲方缘故原由提早停止条约的，甲方除应返还已收取的租赁费和按前款划定负担违约金外，还应补偿由此给乙方酿成的局部丧失。如乙方无端不定时交纳房钱，按迟交金额的日万分之三向甲方付出延期付款滞纳金。

　　本次租赁事项不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组，亦不组成联系关系买卖。上述租赁事项施行不存在严重法令停滞。

　　荣成养殖公司建立于2003年6月，位于荣成市俚岛镇南我岛村，自有确权筏式养殖海疆10,180亩，租赁获得筏式养殖海疆1,555亩，次要处置牡蛎等海珍品养殖和海带、龙须菜等藻类养殖。2012年，按照运营需求，荣成养殖公司与南我岛村委会签署《海疆租赁条约》，租赁获得筏式养殖海疆1,360亩（2015年新增面积195亩后合计1,555亩）。按照条约商定，租期为20年，自2012年9月1日起至2032年9月1日止，前十年房钱为每一年300万元，后十年（2023年9月1日起至2032年9月1日止）的房钱单方应按照消费运营状况和海疆租赁市场行情协商肯定房钱尺度和付出方法。

　　5、公司审计委员会、自力董事、董事会对本次改聘管帐师事件所事项不存在贰言，本次改聘事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见，详见2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上的《第八届董事会第八次集会自力董事定见》。

　　买卖对方与上市公司及上市公司前十名股东不存在产权、营业、资产、债务债权、职员等方面的干系和其他能够或曾经形成上市公司对其长处倾斜的其他干系。

　　兹全权拜托 师长教师（密斯）代表自己（单元）列席獐子岛团体股分有限公司2023年第二次暂时股东大会，并于本次股东大会根据以下唆使就以下议案投票，如没有做出唆使，代办署理人有权根据本人的志愿表决。

　　1、原条约第二条“2023年9月1日起至2032年9月1日止的房钱单方应按照前十年乙方消费运营状况和海疆租赁市场行情在2023年9月1日前协商肯定房钱尺度和付出方法”，现经甲乙单方充实协商，2023年9月1日起至2032年9月1日止房钱为每一年375万元。

　　以上议案经公司第八届董事会第八次集会审议经由过程，详细议案内容详见2023年9月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的通告。上述事项提交股东大会审议的法式正当、材料完整。

　　（2）收集投票工夫：2023年10月12日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2023年10月12日的买卖工夫，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2023年10月12日9:15~15:00。

　　公司自力董事对该事项揭晓了赞成的事前承认定见和自力定见，详见2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上的《第八届董事会第八次集会自力董事对相干事项揭晓的事前承认定见》、《第八届董事会第八次集会自力董事定见》。

　　4、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈董事管帐谋委员会事情细则〉的议案》。

　　公司已就变动管帐师事件所事项与亚太管帐师事件所停止了事前友爱相同全讯资讯网，亚太管帐师事件所知悉本领项并确认无贰言。公司前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号-前任注册管帐师和前任管帐师的相同》请求，做好相同及共同事情。

　　8、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈严重信息内部失密轨制〉的议案》。

　　议案全文详见公司于2023年9月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第二次暂时股东大会的告诉》（通告编号：2023-31）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3、变动管帐师事件所的扼要缘故原由及前任管帐师事件所的贰言状况：亚太管帐师事件所于2023年7月5日遭到财务部停息经停业务3个月的行政惩罚，惩罚事项与公司及公司年审具名管帐师均无联系关系。鉴于停息营业的惩罚成果对公司2023年度审计营业的展开存在必然不愿定性，综合思索公司营业开展及审计事情需求等状况，按照财务部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子〉的告诉》（财会[2023]4号）和大连证监局《关于落实〈国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子〉的告诉》（大证监发[2023]219号），公司公然选聘管帐师事件所。按照选聘成果，公司拟聘用复兴华管帐师事件所为公司2023年度财政陈述审计机构与内部掌握审计机构。公司已就变动管帐师事件所事项与亚太管帐师事件所停止了事前友爱相同，亚太管帐师事件所知悉本领项并确认无贰言。前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号逐个前任注册管帐师和前任注册管帐师的相同》和其他相干请求，做好相同与共同事情。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　公司《董事会审计委员会事情细则》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　2022年度末从业职员超越3,500人，此中：2022年度末合股人数目170名，注册管帐师人数839名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数463人。

　　本次租赁事项曾经公司第八届董事会第八次集会审议经由过程，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法令、法例和其他标准性文件和《公司章程》等相干划定，无需提交公司股东大会审议。

　　（1）天然人股东须持自己身份证、股东账户卡等打点注销手续；拜托投票代办署理人持加盖章章或亲笔署名的受权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人及代办署理人身份证打点注销手续；

　　3、付款方法：乙方于2012年8月份对租赁海区停止台筏革新，9月1日开端投入利用。前十年房钱为每一年300万元群众币，于每一年9月1日前一次性付清昔时房钱。前十年房钱为牢固房钱，单方均不得请求调解。2023年9月1日起至2032年9月1日止的房钱单方应按照前十年乙方消费运营状况和海疆租赁市场行情在2023年9月1日前协商肯定房钱尺度和付出方法，并于每一年的9月1日前付清。2014年开端条约期内，乙方每一年付给甲方15万元善款，以改进村民糊口前提。

　　3、集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等划定。

　　2、原聘用的管帐事件所称号：亚太（团体）管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“亚太管帐师事件所”）。

　　公司于2023 年9月25日召开第八届董事会第八次集会，审议经由过程了《关于改聘管帐师事件所的议案》，赞成聘用复兴华管帐师事件所担当本公司2023年度审计机构，聘期为1年。公司董事会赞成本次拟变动管帐师事件所事项，并赞成将该议案提交公司2023年第二次暂时股东大会审议。

　　公司《董事会提名委员会事情细则》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　（1）本次股东大会的股权注销日为2023年9月28日（木曜日）。于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书附后）；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　2、前述房钱包罗原条约商定的海疆、弥补和谈一商定的海疆、弥补和谈二商定的善款，弥补和谈二商定的乙方每一年付出给甲方15万元以改进村民糊口前提的善款不再持续付出。

　　獐子岛团体股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次集会于2023年9月25日以现场分离通信方法召开，本次集会的集会告诉和集会质料已提早投递部分董事。集会应到董事11名，实到董事9名，董事张昱、董事唐艳因事情缘故原由未能现场列席，别离拜托董事长李卫国、董事姜大为代为列席并利用表决权。部门监事及初级办理职员列席集会。集会的召开契合《公司法》、《公司章程》等法令法例的划定。本次集会由董事长李卫国师长教师掌管，预会董事颠末会商，审议并经由过程以下议案：

　　项目质量掌握复核人：李晓思，2006年获得执业注册管帐师资历，2003年开端处置上市公司审计，2015年开端在复兴华管帐师事件所处置质量掌握复核事情，至今复核过量家上市公司，近三年复核的上市公司有民和牧业、铁岭新城、青鸟消防、双杰电气、博信股分等，具有响应专业胜任才能。

　　亚太管帐师事件所于2023年7月5日遭到财务部停息经停业务3个月的行政惩罚，惩罚事项与公司及公司年审具名管帐师均无联系关系。鉴于停息营业的惩罚成果对公司2023年度审计营业的展开存在必然不愿定性，综合思索公司营业开展及审计事情需求等状况，按照财务部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子〉的告诉》（财会[2023]4号）和大连证监局《关于落实〈国有企业、上市公司选聘管帐师事件所办理法子〉的告诉》（大证监发[2023]219号），公司公然选聘管帐师事件所。按照选聘成果，公司拟聘用复兴华管帐师事件所为公司2023年度财政陈述审计机构与内部掌握审计机构。

　　项目合股人：闫宏江，2013年6月成为中国注册管帐师，2010年开端处置上市公司审计营业，2014年1月开端在复兴华管帐师事件所执业，近三年签订或复核过5家上市公司审计陈述。

　　议案全文详见公司于2023年9月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于改聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2023-29）。

　　公司《董事管帐谋委员会事情细则》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　本次股东大会采纳现场表决与收集投票相分离的方法。公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。公司股东应挑选现场投票或收集投票中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　2、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于全资子公司拟签署〈海区租赁条约弥补和谈〉的议案》。

　　4、租赁标的：乙方租赁甲方曾经获得利用权的90.656公顷海疆停止海水养殖，租赁海疆所在山东荣成市俚岛镇，条约期内甲方对已获得海疆利用权的新增部门（确权面积13.017公顷）无偿供给给乙方停止浮筏鲍鱼养殖和海带养殖。坐标见海疆利用证。

　　荣成养殖公司确权的海疆分为内、外两个地区，此中65%养殖营业集合在外区，租赁的南我岛村委会海疆位于内区、外区之间，是跟尾内区和外区的必经通道，是荣成养殖公司船只出海到外区功课独一的航道区。荣成养殖公司租赁南我岛村委会海疆现有养殖台筏约2000台，次要停止海带养殖。在北方鲍鱼到北方暂养度夏时期，荣成养殖公司将该海疆产出的海带出卖给鲍鱼养殖业户，同时，将该地区部门闲置台筏租赁给鲍鱼养殖业户。经由过程养殖贩卖海带及出租台筏得到收益，所得收益能够笼盖该部门海疆房钱本钱。因而，综合租赁的南我岛村委会海疆的区位感化及收益本钱等身分，为了保证荣成养殖公司其他海区养殖功课的一般展开，荣成养殖公司拟与南我岛村委会签署《海区租赁条约弥补和谈》，持续租赁利用该海疆。

　　议案全文详见公司于2023年9月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于全资子公司拟签署〈海区租赁条约弥补和谈〉的通告》（通告编号：2023-30）。

　　本次买卖触及的租赁价钱经单方协商肯定，契合市场订价准绳，租赁条约遵照公允准绳按一般贸易条目订立，不存在损伤公司股东，出格是中小股东长处的情况。

　　獐子岛团体股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次集会提请于2023年10月12日召开2023年第二次暂时股东大会。现将本次股东大会有关事项通告以下：

　　公司董事会综合本次租赁海疆对公司荣成养殖团体规划的主要影响，根据本次协商成果，受权荣成养殖公司与南我岛村委会签署《海区租赁条约弥补和谈》，持续租赁利用该海疆昔日阜阳网，每一年房钱375万元，《海区租赁条约》盈余限期十年内房钱总额为3,750万元。

　　经由过程对复兴华管帐师事件所的营业天分停止考核，我们以为其具有充足的自力性、专业胜任才能，可以满意公司2023年度审计事情的请求，聘用决议计划法式符正当律法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及公司股东长处特别是中小股东长处的情况。综上，我们赞成《关于改聘管帐师事件所的议案》，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　具名注册管帐师：曾双，2018年4月成为中国注册管帐师，2017年开端处置上市公司审计，2017年6月开端在亚太（团体）管帐师事件所（特别一般合股）执业，2019年12月开端为公司供给审计效劳，近三年签订或复核4份上市实体审计陈述。

　　11、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于提请召开2023年第二次暂时股东大会的议案》。

　　2、集会调集人：公司董事会昔日阜阳网。经公司第八届董事会第八次集会审议经由过程，决议召开2023年第二次暂时股东大会。

　　公司《管帐师事件所选聘办理轨制》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭据、加盖公章的停业执照复印件、自己身份证打点注销手续；拜托投票代办署理人凭自己身份证、加盖章章的停业执照复印件、法人代表受权拜托书及持股凭据等打点注销手续；

　　本次租赁海疆位于山东荣成市俚岛镇，总面积1,555亩，权益报酬山东省威海市荣成市俚岛镇南我岛村村民委员会，该资产未停止典质。

　　2022年支出总额（经审计）184,514.90万元，此中：审计营业支出（经审计）135,088.59万元，证券营业支出（经审计）32,011.50万元。2022年上市公司审计客户家数115家全讯资讯网，次要行业包罗：制作业；信息传输、软件和信息手艺效劳业；批发和批发业；房地财产；水利、情况和大众设备办理业等，免费总额14,809.90万元。2022年年审挂牌公司审计免费7,431.90万元，挂牌公司审计客户家数490家。

　　本次改聘管帐师事件所事项尚需提交公司2023年第二次暂时股东大会审议，并自公司2023年第二次暂时股东大会审议经由过程之日起见效。

　　10、集会以11票赞成，0票阻挡昔日阜阳网，0票弃权，审议经由过程了《关于订定〈管帐师事件所选聘办理轨制〉的议案》。

　　亚太管帐师事件所于2019-2022年持续四年为公司供给年度陈述审计效劳，2019年度、2020年度为公司出具了保存定见的审计陈述，2021年度为公司出具了带有连续运营严重不愿定性段落的无保存定见的审计陈述，2022年度为公司出具了尺度的无保存定见的审计陈述。亚太管帐师事件地点执业过程当中，对峙自力审计准绳，勤奋尽责，公道独登时揭晓审计定见，客观、公平、精确地反应公司财政报表及内控状况全讯资讯网，公司对亚太管帐师事件所供给的专业审计效劳事情暗示衷心的感激。公司不存在已拜托前任管帐师事件所展开部门审计事情后解职前任管帐师事件所的情况。

　　6、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈董事会审计委员会事情细则〉的议案》。

　　（3）股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　公司《黑幕信息知恋人注销办理轨制》于2023年9月27日登载在巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。

　　本次拟签署《海区租赁条约弥补和谈》是公司基于运营开展的持久需求，有益于聚焦主责主业消费运营和连续开展。租赁用度经单方协商会谈肯定，订价公道、公道，不存在损伤公司及股东出格是中小股东的长处。相干董事会调集、召开法式正当，表决成果正当有用，契合公司和部分股东的长处。我们赞成本次资产租赁事项。

　　1、拟聘用的管帐事件所称号：复兴华管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“复兴华管帐师事件所”）。

　　审计用度订价准绳次要基于公司的营业范围、审计事情的庞大水平、事件所供给审计效劳所需装备的审计职员和投入的事情量等身分综合思索。公司2023年度审计机构的审计用度为245万元（此中：财政陈述审计用度185万元，内部掌握审计用度60万元），上述用度限海内范畴公司审计营业。董事会提请股东大会审议本项议案并受权公司运营层签订相干和谈；如审计范畴变革等招致审计用度调解，董事会提请股东大会受权公司运营层按照市场准绳协商肯定审计用度及签订相干条约。

　　本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。收集投票的详细投票流程请见本股东大会告诉的附件1。

　　7、集会以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议经由过程了《关于订正〈董事会薪酬与查核委员会事情细则〉的议案》。